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  • 区块链再掀热潮 如何严防披着区块链马甲的圈套?

    2019年12月05日 11:45:00 来源:中华新闻网

      中新网北京12月5日电(记者 李金磊)买点跟区块链有关的XX币,一夜期间就能成为富人、大量富翁……欣闻这样靠炒币一夜暴富的本事,你是否心动了?殊不知,心动的同时,可能你离骗局也不远了。

      随着区块链再次掀起热潮,有的不法分子打着“区块链”的牌子,穿越发行所谓“编造货币”等艺术,运用人们想要一夜暴富的思想来敛财,其实是以区块链之名行非法集资、展销、诈骗之实。

      “区块链”骗局套路多

      2008年,一度自称名叫中本聪的口发布了一篇名为《比特币:一种点对点的电子现金系统》的篇章,并在2009年公开了前期实现代码,比特币由此诞生。

      比特币,正是区块链技术之程序一个成功运用。随着比特币价格之膨胀,让无数口将区块链跟虚拟货币挂钩在了累计。而这一点也把一些别有用心的口使用,各种各样的“XX币”品种蔓延开来,而这其实很多都是骗局。

      中华化工学院区块链金融法治研究中心主任胡继晔对中新网记者表示,区块链只是一番中性的艺术,是一番基于分布式账本的艺术,但众多口一知半解,误以为区块链就是发币炒币,这是不对的。

      当下,已经有广大口上当受骗。比如,2018年被警署查处的“普银币”,声明是一种以海量藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人可将普银币放到虚拟交易平台上买卖,其一赚取差价。但其实背后的覆辙是套上区块链的马甲,下一场虚假宣传,承诺高收入,控制价格走势。结果3000多口把骗,高高的个人损失300万元,涉案金额3.07亿元。

      同样已经把查处的“大唐币”,也是打着时下爆红的“区块链”概念,悄悄的覆辙是半自动操纵大唐币每日升值幅度,并且设置“持币生息奖”接到会员,对10个省级、148人口组成的传销团队设置“集团业绩奖”,不久18塞外就提高了1.3万余会员,狂揽8600余万元资金。

      再如,你可能想投资区块链理财,把人邀请进“除你之外全是骗子”的直播间或者微信群,让你小赚一把骗取你的信赖后,诱使你把大额资金投入平台,再进行私下操控榨干你的金钱,后来骗子们集体消失。类似之热点比比皆是。

      胡继晔表示,其余一个新的事物出来,往往会有人来借着这个新生事物进行诈骗活动,尤其是区块链对于一般群众来说显得“地下而高大上”,于是乎就有人利用人们一知半解同时又想一夜暴富的思想来“空手套白狼”。

      “区块链”骗局有啥特征?

      纵观这些打着区块链名号的圈套,其实并非真正基于区块链技术,而且有广大明显的特色,包括网络化、跳出化明显;欺骗性、服务性、结构性较强;生活多种违法风险。

      根据银保监会、地方网信办等单位统一颁发之《关于防范以“编造货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,该署骗局利用热点概念进行宣传,编造名目繁多的“高大上”辩论,一些还采用名人大V“站台”活动,以空投“糖葫芦”等为诱惑,声明“价值只涨不跌”“入股周期短、收入高、风险低”,具有较强蛊惑性。

      切实操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、安装获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

      有的不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的牌子以IMO艺术开展虚拟货币炒作,具有较强的恶性和迷惑性。

      另外,不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(开拓进取下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员投入,不断扩大资金池,具有非法集资、展销、诈骗等犯罪行为特征。

      分管力度在不断加大

      由于以区块链为噱头的圈套不断出现,劳动部门及时出台规范措施,加大监管力度。

      早在2013年,央行等单位发出《关于防范比特币风险的通报》,渴求各金融部门和付出机构不得开展与比特币相关的工作。

      2017年9岁首,央行、地方网信办等单位发出《关于防范代币发行融资风险的声明》,名将代币发行融资定性为“一种未经批准非法公开融资的表现,涉嫌非法发售代币票券、地下发行证券以及非法集资、国民经济诈骗、展销等违法犯罪活动”,并要求“各项代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的集体和民用应当作出清退等安排”。

      2019年1月,江山互联网信息办公室发布《区块链信息服务管理规定》,渴求区块链信息服务提供者和使用者不得使用区块链信息服务从事危害国家安全、扰乱社会秩序、侵犯别人合法权益等法规、财政法律禁止的宣传。

      蚂蚁金融服务集团副总裁蒋国飞表示,“区块链技术不等于炒作加密货币。没有实际价值锚定的增值货币,不应当是区块链产业之上进势头。应当警惕各种假借区块链名义的圈套,让这个本该产生更大价值的艺术本身成为牺牲品。”

      胡继晔表示,对于监管部门来说,各相关监管部门应该建立协调机制,尽快制定和全面规章、规范性文件,全面立法与监管;同时,对于一般投资者要开展适当性管理,开设必要的门路,如科创板、新三板都设立了门道。“力争将借着区块链制造的圈套消灭在萌芽之中。在热潮中保持冷静的思辨,决不能让区块链像P2P一样一哄而起,最后一步鸡毛。”

      如何区分和防范骗局

      对于一般投资者来说,要科学和理性看待区块链,无需盲目相信天花乱坠的应允,建立正确的钞票观念和投资理念,实际加强风险意识。

      胡继晔表示,要想防骗,最重要的是千千万万不要听信忽悠。此外,也要求大力推广区块链知识,要让普通投资者知道什么是区块链,基本内容到底是什么,消除老百姓对于区块链的误差。

      中华信息通信研究院云计算与大数量研究所所长何宝宏觉得,要提醒大家谨慎投资,无需盲目跟风投资,远离这些打着区块链的牌子而搞着非法集资、展销、诈骗的圈套。

      现实来看,要识别骗局可以看该项目是否真的运用了区块链技术,查清团队和档次背景、血站内容、品种前景描述,如果有模糊不清,或者过于天花乱坠,这就是说十有八九是骗局。

      世界上最好赚的钱是想一夜暴富人之钱。正如银保监会主席郭树清所言:高收入意味着高风险,投票率超过6%的就要打问号,超过8%的就很危险,10%上述就要准备损失全部资金。(完)

    [义务编辑:张晓静]

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